폰지사기 피해사례를 정리할 수 있는 공유용 문서 템플릿
📄 폰지사기 피해사례 정리서1. 피해자 정보이름:연락처:나이:직업(선택):거주지(구 단위까지만):2. 사기당한 경위사기를 알게 된 경로: (예: 지인 소개, 유튜브 광고, SNS 등)사기 수단/형태: (예: 고수익 투자, 가상자산, 해외투자, 수익 공유형 플랫폼 등)가해자(또는 업체) 정보: (이름, 전화번호, 회사명, 계좌명, 카톡ID 등 아는 만큼)투자금 송금 방식: (예: 본인 계좌에서 직접 송금 / 현금 전달 / 타인 명의 계좌 사용 등)투자한 날짜 및 총 횟수:총 투자 금액: ₩중간에 수익을 받은 적 있는가?: (예/아니오, 받은 경우 금액도 기재)투자 후 이상징후 발견 시점 및 내용:가해자와 마지막 연락일 및 내용:3. 제출 가능한 증거 자료(아래 항목 중 해당하는 자료가 있으면 "있음" 표..
2025. 5. 22.
폰지사기 피해자 엄마. 어떻게 해야 하나?
너무 안타까운 상황이다.폰지 사기는 피해자가 본인의 자산을 거의 다 잃는 경우가 많다.특히 가족 중 누군가가 피해를 입었을 때는 마음의 상처도 크다.아래에 단계별로 정리해드릴게요. 꼭 하나하나 따라가시길 바랍니다. 📌 1. 상황 정확히 파악하기계약서, 송금내역, 문자/카톡, 녹취 등 가능한 모든 자료를 정리하세요.누가, 언제, 얼마를, 어떤 방식으로 받았는지 구체적인 정리가 매우 중요합니다.피해금액, 투자 이유, 투자처에 대한 설명을 정리해두세요.📌 2. 사기 여부 확인금감원 소비자경보나 금융감독원 1332, 사이버범죄신고시스템 등을 통해 사기 여부를 먼저 확인해보세요."월 ○○% 수익 보장", "원금보장", "지인 소개시 수당" 등이 있었다면 폰지 사기 가능성 매우 높습니다.📌 3. 신속한 신고..
2025. 5. 22.
폰지사기 피해로 변호사 상담 시 꼭 확인해야 할 체크리스트. 피해금 회수, 형사 고소, 민사소송, 가압류 가능성 등을 빠짐없이 확인할 수 있게 구성했습니다.
폰지사기 피해로 변호사 상담 시 꼭 확인해야 할 체크리스트입니다.피해금 회수, 형사 고소, 민사소송, 가압류 가능성 등을 빠짐없이 확인할 수 있게 구성했습니다. ✅ 변호사 상담 체크리스트(폰지사기 피해자용)1. 🔍 피해 사실 정리언제, 어떤 방식으로 투자를 하게 되었나요?상대방(사기꾼)의 신원은 어느 정도 알고 있나요? (이름, 연락처, 계좌 등)투자 명목은 무엇이었나요? (예: 부동산, 코인, 사모펀드 등)어떤 식으로 수익을 약속받았나요? (월 1%, 고정이자, 원금보장 등)실제로 받은 수익금은 얼마인가요? 몇 번 지급받았나요?언제부터 수익이 끊겼나요?2. 📂 확보한 증거입출금 내역서 (PDF 또는 캡처본)문자/카톡 대화 (날짜, 시간 포함)통화 녹음 파일 (가능하면 텍스트로 정리)상대가 보낸 사업..
2025. 5. 22.
