반응형 폰지사기12 자신의 통장이 회사에 제출되어 이용 되었을 때 "자신의 통장이 회사에 제출되어 이용되었다"는 표현은 다소 모호하지만, 일반적으로 다음과 같은 상황을 의미할 수 있습니다:1. 급여 계좌로 제출한 경우회사에 입사할 때 급여를 입금받을 통장 사본을 제출하는 것은 일반적인 절차입니다. 이 경우에는 회사가 급여 지급 목적으로만 해당 통장을 '이용'하는 것이며, 법적으로 문제는 없습니다.2. 불법적인 목적으로 이용된 경우하지만 아래와 같은 경우라면 문제가 될 수 있습니다:통장을 제출했는데, 회사가 이를 **명의 대여 통장(대포통장)**으로 사용한 경우통장을 통해 불법 자금 거래나 세탁이 이루어진 경우본인의 동의 없이 통장에 거래가 발생한 경우이런 경우에는 형사처벌이나 민사책임으로부터 벗어나기 위해 빠르게 대응해야 합니다.📌 어떻게 확인하고 대응해야 할까?통장.. 2025. 5. 17. 폰지사기. 다단계사기. 폰지폰지사기. 다단계사기. 폰지 찰스폰지 폰지사기. 다단계사기. 폰지폰지사기. 다단계사기. 폰지 찰스폰지 찰스 폰지(1882~1949) 이탈리아인 이탈리아인으로 1903년 미국으로 건너왔다. 국제우편쿠폰을 해외에서 대량으로 매입한 뒤 미국에서 유통시켜 차익을 얻는 사업을 구상했다. 45일 후 원금의 50% 수익을 지급함. 90일 후 원금의 100% 수익을 지급함. 투자자들은 지급된 수익금으로 재투자 함. 지인이 2차 투자자가 되고, 소문이 퍼져 더 많은 투자자들이 투자함. 폰지는 갑부가 되었음. 하지만 투자자들이 보스턴우체국, 국제우편사업, 환전 등 이상한 낌세를 느끼고 돈을 회수하기 시작함. 결국 투자자에게 지급된 돈은 나중에 투자한 사람의 돈임. 이게 바로 금융피라미드. 폰지사기임. 지금도 신규 투자자의 돈을 기존 투자자에게 수익금을 지급하.. 2021. 4. 13. 이전 1 2 다음 반응형
