폰지사기 피해사례를 정리할 수 있는 공유용 문서 템플릿

📄 폰지사기 피해사례 정리서

1. 피해자 정보

• 이름:
• 연락처:
• 나이:
• 직업(선택):
• 거주지(구 단위까지만):

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2. 사기당한 경위

• 사기를 알게 된 경로: (예: 지인 소개, 유튜브 광고, SNS 등)
• 사기 수단/형태: (예: 고수익 투자, 가상자산, 해외투자, 수익 공유형 플랫폼 등)
• 가해자(또는 업체) 정보: (이름, 전화번호, 회사명, 계좌명, 카톡ID 등 아는 만큼)
• 투자금 송금 방식: (예: 본인 계좌에서 직접 송금 / 현금 전달 / 타인 명의 계좌 사용 등)
• 투자한 날짜 및 총 횟수:
• 총 투자 금액: ₩
• 중간에 수익을 받은 적 있는가?: (예/아니오, 받은 경우 금액도 기재)
• 투자 후 이상징후 발견 시점 및 내용:
• 가해자와 마지막 연락일 및 내용:

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3. 제출 가능한 증거 자료

(아래 항목 중 해당하는 자료가 있으면 "있음" 표시하고, 가능하면 날짜도 함께 적으세요)

• 투자 계약서: (예/아니오)
• 입출금 내역: (예/아니오)
• 문자/카톡 대화: (예/아니오)
• 전화 통화 녹음: (예/아니오)
• 블로그/카페/홍보자료 캡처: (예/아니오)
• 기타 참고자료:

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4. 피해로 인한 상황

• 현재 경제적 피해 상황:
• 정신적·심리적 충격:
• 가족/지인의 반응:

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5. 바라는 점

• 수사기관에 바라는 점:
• 피해자모임에 바라는 점:
• 기타 하고 싶은 말:

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※ 이 문서는 피해자 본인이 직접 정리한 자료입니다. 수사기관 또는 피해자 모임 구성 시 참고용으로 활용될 수 있습니다.

 

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